Fondu au noir? L’essentiel sur les économies parallèles, le marché gris, le marché noir et le terrorisme
Quel est le lien?
Les liens entre le marché informel, le marché gris, le marché noir et le terrorisme sont ténus, mais le manque de recherche dans ce domaine pourrait contribuer à les masquer. Plus l’économie informelle d’un pays est importante, plus les travailleurs non déclarés ont d’occasions d’exploiter le marché noir ou d’être exploités par les participants au marché noir.
Comme le marché informel fonctionne « au noir » sans impôt ni taxes, les travailleurs sont une bonne cible pour le blanchiment d’argent ou même la distribution de monnaie contrefaite. L’économie dite informelle peut jouer un rôle en permettant ou en soutenant des desseins plus sombres, comme le blanchiment d’argent. Le travail informel peut également constituer une porte d’entrée vers le marché noir, surtout quand les écarts de richesse se creusent. Les migrants sans papiers peuvent utiliser leurs relations dans le marché noir pour franchir une frontière, mais ces relations pourraient les kidnapper et les vendre comme esclaves. Souvent, ces migrants sont traités comme des citoyens de deuxième ordre et reçoivent un salaire presque inexistant, car leur travail et leur existence dans le pays ne sont pas signalés.
- Une compréhension efficace des liens entre le passage de clandestins et la traite de personnes est essentielle pour garantir l’adoption des mesures appropriées devant le large éventail de situations constatées sur les lieux de travail. Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific [Le crime organisé transnational en Asie de l’Est et dans le Pacifique]
- Tous les types de crime sont liés à la menace et à l’existence du blanchiment d’argent, qui représente des milliards de dollars américains dans le monde. Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific [Le crime organisé transnational en Asie de l’Est et dans le Pacifique]
- Les règles locales de lutte contre le blanchiment d’argent considéreront l’évasion fiscale (et la complicité en cette matière) comme une infraction de blanchiment d’argent. Les équipes de gestion de la clientèle des gestionnaires d’actifs devront donc être formées pour examiner le patrimoine des investisseurs afin de déterminer s’il a été généré par l’évasion fiscale. Asset Management 2020 - A Brave New World [La gestion des actifs en 2020 — Un tout nouveau monde]
- Les capacités de surveillance spatiale américaines, en plein essor, pourraient un jour être utilisées pour protéger des satellites de blanchiment d’argent en orbite contre des roquettes chinoises. The Air Force Might Have To Protect Money Laundering in Space [Les forces aériennes pourraient devoir protéger le blanchiment d’argent dans l’espace]
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