GROUPE D'EXPERTS DES NOUVELLES FORMES DE CRIMES: Réunion tenue au ministère fédéral de la Justice à Ottawa (Ontario), Canada

Introduction

Le Groupe d'experts des nouvelles formes de crimes, constitué sous la direction du professeur Tom Naylor, s'est réuni à la Division de la recherche et de la statistique du ministère de la Justice du Canada. Avec une formation d'économiste et d'historien, le professeur Tom Naylor enseigne actuellement les sciences économiques à l'Université McGill. Il est aussi agrégé de recherches au Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption (Centre Nathanson pour l'étude du crime organisé et de la corruption). Il a servi comme consultant auprès d'institutions financières, d'organismes d'exécution de la loi, d'administrations fiscales et du PNUCID à Vienne. Ses domaines de spécialisation sont la contrebande, le marché noir, la criminalité en col blanc et la criminalité financière internationale. Il a écrit des livres et des articles sur la criminalisation des marchés financiers internationaux, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, les activités de marché noir des mouvements de guérilla et des groupes terroristes, la contrebande d'or et de produits de base, les violations d'embargos, ainsi que la structure et le mécanisme des crimes des entreprises.

Les discussions de la journée se sont déroulées pendant quatre ateliers, chacun animé par un expert différent. Chaque animateur a préparé des réponses à une liste de questions et, après les discussions, a récapitulé les conclusions.  Ce qui suit est un résumé des déclarations liminaires de chaque animateur, de leurs commentaires devant le groupe d'experts et de leurs notes récapitulatives.

Coordonnateur:

R. Tom Naylorest professeur d'économie à l'Université McGill. Ses principaux domaines de spécialisation sont le marché noir, la contrebande et les crimes financiers internationaux. Il est l'auteur de six ouvrages, dont Hot Money And The Politics Of Debt et Patriots And Profiteers. Ses ouvrages sur des sujets comme le trafic d'armes, la contrebande de l'or, les activités des groupes de guérilleros sur le marché noir et le blanchiment d'argent ont paru dans plusieurs revues de criminologie Crime, Law & Social Change dont il est le rédacteur en chef. Il a également contribué à la rédaction de l'étude menée récemment par le Bureau du contrôle des drogues et de la prévention du crime des Nations Unies intitulée Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering.

Les experts sont:

Le professeur Petrus Van Duyne.
Avec une formation de psychologue, de criminologue et de juriste, il a fait une longue carrière dans les universités et au ministère de la Justice des Pays-Bas pendant laquelle il a participé à une étude empirique psychologique du processus de décision des procureurs du ministère public et des juges, à une enquête sur la fraude et le blanchiment d'argent ainsi qu'à une évaluation des politiques de lutte contre ces deux types d'activités criminelles. Il a écrit de nombreux ouvrages, rapports et articles en hollandais, en anglais, en allemand, en polonais, en hongrois et en malais sur le crime organisé, la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent. Il est actuellement conseiller principal auprès du Service des renseignements criminels des Pays-Bas,  conseiller auprès de l'Union européenne en matière de corruption et de crime organisé en Europe de l'Est, et professeur de sciences pénales à l'Université catholique de Brabant.
Le professeur Mike Levi.
Avec une formation de sociologue et de criminologue s'intéressant particulièrement aux crimes des entreprises et à l'évaluation des politiques de prévention, il est actuellement professeur de criminologie à l'Université de Cardiff. Ses domaines de spécialisation comprennent la répression transnationale, les crimes de violence et l'abus de la drogue et de l'alcool, la criminalité en col blanc et le crime organisé. En 1997, il a été nommé expert scientifique en matière de crime organisé auprès du Conseil de l'Europe. Le professeur Levi représente les universités du Royaume-Uni au comité Falcone de l'UE. Il est consultant auprès du PNUCID et du projet « Euroshore » de l'UE.  Il a été récemment membre du Groupe d'experts du Conseil du Trésor du Royaume-Uni en matière de blanchiment d'argent et du Comité directeur de la poursuite et de la confiscation des produits de la criminalité, comité créé par le Cabinet Office Performance and Innovation Unit. Ses principales publications portent sur la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent et le crime organisé.
Le professeur Nikos Passas.
Avec une formation de juriste et de criminologue, il est actuellement professeur de justice pénale à l'Université Temple. Pendant sa carrière universitaire, il a travaillé aux États-Unis, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Suède, en France et en République tchèque. Il a été consultant auprès des ministères de la Justice et des organismes d'exécution de la loi des États-Unis, de l'Écosse, de l'Allemagne et des Pays-Bas ainsi qu'auprès de l'ONU.  Il s'est penché sur de nombreux dossiers variés, notamment sur le système bancaire clandestin, la fraude visant les subventions de la CEE et la fraude commise par les institutions religieuses, et a publié les résultats de ses travaux dans de nouveaux ouvrages, articles et rapports officiels. Aujourd'hui, ses recherches portent principalement sur l'analyse de la fraude financière transnationale de grande envergure.
Le professeur Francisco Thoumi.
Il a eu une carrière universitaire extrêmement variée aux États-Unis et en Colombie et a servi comme analyste auprès de diverses institutions financières internationales, dont la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale. Il a aussi été consultant et conseiller auprès de nombreuses organisations internationales,  y compris des organismes de l'ONU, ainsi qu'auprès des ministères du gouvernement des États-Unis. Il vient de terminer son mandat à GROUPE D'EXPERTS DES NOUVELLES FORMES DE CRIMES: Réunion tenue au ministère fédéral de la Justice à Ottawa (Ontario), Canada de coordonnateur des recherches du Programme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime où, entre autres fonctions, il a révisé le dernier Rapport mondial sur les drogues. Il a aujourd'hui pris ses fonctions à la Florida International University. Ses publications traitent abondamment des finances internationales et de la politique de stabilisation macro-économique face à la menace du trafic des stupéfiants et des crimes financiers internationaux de grande envergure.

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec :

Valerie Howe, agente principale de recherche

Téléphone : (613) 957-9597, courriel : vhowe@justice.gc.ca